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Uma conta de utilidade (Menos de 3 meses de idade) Um extrato bancário (Menos de 3 meses de idade) Um perfil bancário de um banco local, este documento deve conter o banco e o carimbo da data. Contrato de arrendamento ou arrendamento (Menos de 1 ano) Uma factura de taxas e impostos (Menos de 3 meses) Uma declaração de hipoteca (Menos de 6 meses) Uma conta de telefone ou outro fornecedor de linha fixa (Menos de 3 meses de idade ) Uma declaração de imposto oficial (Menos de 1 ano de idade) Uma apólice de seguro de vida recente emitida por uma companhia de seguros Correspondência recente de uma associação corporativa ou compartilhada Um documento de licença de televisão válido (Menos de 1 ano de idade) Um curto prazo recente documento de seguro Uma declaração de conta / fatura de varejo (Menos de 3 meses de idade) O guia de pagamento ou o salário deve ser o mês atual (deve ter o endereço físico do cliente e o número do empregado, bem como o empregador) Licença ou documentação recente do veículo a motor. uma instituição terciária (Menos de 3 meses de idade)
Carta do Conselheiro & # 8211; Só pode ser usado se o cliente estiver empregado e não tiver outro documento disponível. Deve ser no cabeçalho do município e deve conter o nome completo, o sobrenome, o número de identificação e o endereço residencial do cliente, a data em que a carta foi emitida, um carimbo oficial do município e o nome e assinatura do conselheiro que completou e certificou a carta. Um limite de salário original com menos de 3 meses de idade é necessário para provar o emprego.
Tribal Village / Traditional Authority Letter & # 8211; Só pode ser usado se o cliente estiver empregado e nenhum outro documento estiver disponível. Deve conter o nome completo e o sobrenome do cliente, o nome do funcionário designado (chefe ou líder tribal), que legislação, regulamento ou regulamento autoriza o funcionário designado, confirmação pelo funcionário designado que você vive na propriedade comunal sob o controle do autoridade tradicional, a data em que a carta foi emitida e a assinatura e carimbo do funcionário designado. Um limite de salário original com menos de 3 meses de idade é necessário para provar o emprego.

Desvendado: Anatomia do Exexerto forex rip-off; O tribunal ordena à empresa que pague os investidores.
Mais esqueletos desaparecem à medida que o noose se aperta em torno daqueles que estão atrás de fraudes Ponzi de Dh1,1 bilhões.
DUBAI: um tribunal de Dubai ordenou que o chefe Exential, Sydney Lemos, e suas empresas, pagassem um grupo de investidores que perderam seu dinheiro suado em um esquema Ponzi de Dh1,1 bilhões disfarçado de programa de troca de moeda estrangeira.
Os veredictos vêm como um raio de esperança para cerca de 7.000 clientes da Exential, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que ficaram devastados com um mínimo de US $ 25.000 (Dh91.500) para abrir uma conta forex com o escritório da empresa Dubai Media City depois de ter sido prometido fantástico anual retornos de até 120% e garantia de um veículo de investimento "seguro".
Hany Elsaid, de Abdul Rahman Naseeb Advogados e Consultores Jurídicos, que representaram os investidores, disse: "Este é um desenvolvimento muito animador porque o tribunal colocou o ónus para devolver o dinheiro não apenas à empresa, mas também ao proprietário indiano. Recebemos julgamentos favoráveis ​​em 15 casos diferentes, incluindo um em que o tribunal considerou culpado a Sydney ".
Os veredictos deram um golpe a Lemos, de 36 anos, que está sob custença policial desde meados de janeiro e enfrenta uma série de acusações civis e criminais.
Um caso também foi arquivado contra sua esposa, Valany Cardozo Lemos, que foi capturada em CCTV entrando ilegalmente no escritório selado de Exential no passado 26 de dezembro e tirando documentos vitais com a ajuda de outros funcionários.
Em 3 de janeiro de 2017, Valany voou para a Índia e agora acredita-se que esteja escondido em sua cidade natal, Goa. No entanto, o contador-chefe da Exential não teve sorte. Ele foi preso no aeroporto de Dubai minutos antes de embarcar em um vôo para a Índia e agora está preso.
"O laço está apertando. Em breve você vai ouvir sobre um contador fretado indiano e alguns empresários influentes que desempenharam papéis fundamentais no embuste forex de forex ", afirmou Elsaid.
Corretora no scanner.
Em outro desenvolvimento relacionado, uma corretora listada com o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos veio sob o scanner por seu suposto envolvimento na fraude de vários milhões de dólares.
Muitas vítimas disseram à XPRESS que investiram dinheiro na Exential por trás de sua parceria com a corretora. "Nós pensamos que nosso dinheiro estava seguro", é o refrão comum.
A corretora, agora fechada, sempre tentou distanciar-se de Exential dizendo que seu nome foi mal utilizado sem o seu conhecimento.
No entanto, um relatório condenatório apresentado por um especialista financeiro designado pelo Tribunal de Dubai para analisar a alegação sugere que as duas empresas estavam intimamente ligadas.
Um ex-empregador da corretora disse que compartilhou um nexo profundo com o Exential.
"Eles estavam de mãos dadas. Excentado encurralado na casa de corretora para ganhar credibilidade. Em contrapartida, a corretora recebeu enormes quantias de dinheiro por emprestar seu nome. Era um arranjo conveniente. Mas quando a música parou de jogar tudo colapsou como uma casa de cartas, o que explica por que, depois do fechamento da Exential, a corretora também abaixou as persianas ", disse o funcionário em condições de anonimato.

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Os comerciantes de Forex pararam as transações do Qatar riyal por enquanto.
Por Pramod Thomas | Serviço de notícias Express | Publicado: 08 de junho de 2017 às 05:13 AM |
Última Atualização: 08 de junho de 2017 05:13 AM | A + A A |
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Para fins de representação | Reuters.
KOCHI: índios do Catar, estimados em cerca de seis lakh, podem ter dificuldade em trocar Qatar Riyal com bancos e cambistas na Índia parando temporariamente a negociação na moeda. Os exportadores que negociam exportação de moeda estrangeira também pararam de comprar QAR.
No momento, a moeda é fixada em uma taxa rigorosa de cerca de 3.64 por QAR. Mas, o prêmio exigido para garantir futuros negócios de moeda surgiram nos últimos dois dias, atingindo os níveis vistos pela última vez durante o colapso do preço do petróleo em 2008.
& ldquo; Uma série de trocadores de dinheiro, que possuem ações do Qatar Riyal não conseguem descarregar sua moeda, que compraram de estrangeiros e seus clientes. Muitos turistas que chegam à Índia do Catar estão enfrentando problemas agudos na conversão do Riyal de Qatar em rupias indianas, & rdquo; disse Ravi Menon, cabeça, câmbio, Cox e Kings.
O valor da QAR vem se depreciando desde janeiro deste ano; agora é Rs 17,63.
& "Muthoot Forex" parou de aceitar riyals do Qatar, como outros comerciantes de forex. Estamos seguindo a tendência do mercado e, devido às restrições de viagem colocadas pelos outros países do GCC, a demanda por QAR também caiu drasticamente, & rdquo; disse K R Bijimon, diretor de divisas, Muthoot Forex.
K V Shamsudheen, presidente do Pravasi Bandhu Welfare Trust, expressou a esperança de que a crise seja resolvida em breve.