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Horário de mercado Forex Nova Zelândia.
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Corretores Forex da Nova Zelândia.
Regulamento de Forex na Nova Zelândia.
Na Nova Zelândia, existem 3 instituições bem conhecidas: FSPR, FSCL e FMA, mas nenhum deles atua como um órgão regulador para corretores Forex da Nova Zelândia.
Embora os corretores sejam obrigados a seguir um procedimento de registro simples para fornecer serviços financeiros, é justo dizer que a negociação Forex na Nova Zelândia até agora não é totalmente supervisionada por qualquer instituição reguladora.
Registro de Provedores de Serviços Financeiros (FSPR) - é um registro comercial do governo, onde as entidades que fornecem serviços financeiros são obrigadas a se registrar. Todos os corretores da NZ Forex estão registrados com a FSPR.
Nova Zelândia Lista de corretores Forex:
Mais sobre a regulamentação da Nova Zelândia.
Uma resposta oficial da FMA Nova Zelândia sugere que os corretores de Forex na Nova Zelândia estão "geralmente sujeitos a uma regulamentação relativamente limitada", onde somente o registro com FSPR, FSCL é necessário:
Abaixo está a resposta oficial da FMA:
"Todos os comerciantes de divisas que têm um local de negócios na Nova Zelândia devem ser registrados como prestadores de serviços financeiros. Como condição prévia ao registro, os prestadores de serviços financeiros devem ser membros de um esquema de resolução de disputas aprovado. Mais informações sobre o registro estão disponíveis em fspr. govt. nz.
Alguns negociantes de câmbio podem estar sujeitos a requisitos regulamentares adicionais, dependendo das atividades que realizam.
Fornecer serviços de câmbio estrangeiro e serviços de remessa de dinheiro associados, geralmente não exigem nenhuma licença ou autorização (que não seja registro como prestador de serviços financeiros) se esta for a única atividade do revendedor. Essas atividades geralmente estão sujeitas a uma regulamentação relativamente limitada.
No entanto, os negociantes de câmbio que oferecem contratos de futuros de câmbio devem ser autorizados pela FMA para negociar contratos de futuros. Os "contratos de futuros" são definidos na Securities Markets Act 1988 e incluem alguns produtos derivados derivados em dinheiro que não podem ser considerados contratos de futuros para outros fins. Em geral, inclui contratos de diferença em relação a pares de câmbio e produtos cambiais de margem, swaps ou contratos a prazo liquidados em dinheiro. As autorizações de comerciantes de futuros são publicadas no Gazeta da Nova Zelândia (gazette. govt. nz) e um revendedor autorizado deve poder fornecer sua prova de sua autorização. No entanto, as autorizações não são registradas no registro de provedores de serviços financeiros ou publicadas em nosso site.
Os negociantes de câmbio que também forneçam outros produtos financeiros ou serviços financeiros podem ser regulados em relação a outros produtos ou serviços, dependendo de quais outros produtos ou serviços eles fornecem.
Espero que isso seja de ajuda ".
Outra resposta oficial da FSPR:
"O principal regulador para corretores seria a Financial Markets Authority.
Você pode visualizar seus detalhes de contato e mais informações sobre eles clicando aqui.
Perdemos algum corretor da Nova Zelândia Forex? Por favor sugira adicionar um comentário abaixo.
A lista de corretores licenciados da Nova Zelândia está abaixo:
Listar por 100 Forex Brokers é enganador.
BrokerGuru.
A IGOFX está registrada na República de Vanuatu, onde é regulada pelo Vankatu FSC.
Brightwin, sim, eles têm FSPR (FSP341066) na Nova Zelândia.
Oi, posso perguntar, o IGOFX está atualmente regulamentado?
Esse corretor - Brightwin Securities and Finance Limited.
BrokerGuru.
Venus FX não está regulamentado.
Corretora da Cidade Riqueza - sim, regulada (FSP293006)
Se a Riqueza da Cidade é corretora regulamentada ou não? FSP293006.
Venus Fx é um corretor registrado? Atualmente, enfrentamos algum problema com esse corretor. Eles não conseguiram devolver o valor que depostamos. Eles continuaram quebrando as promessas que nos deram.
BrokerGuru.
IGOFX está registrado na República de Vanuatu (regulamento: Vanuatu FSC).
O IGOFX é um corretor de força registrada na Nova Zelândia?
BrokerGuru.
GDMfx (Global Derivative Capital Markets Ltd) - de-registrado da FSPR em 8 de julho de 2018.
Atualmente, o corretor não está regulamentado.
E quanto ao GDMfx é um corretor regulado.
NoaFX não está regulamentado. Ainda não obteve relatórios fraudulentos.
Estou tentando tirar meu dinheiro do noafx, mas nada. Esse corretor é uma farsa? está regulamentado? Onde eu verifico a licença de regulamentação?
BrokerGuru.
IGOFX (Igo Holding Ltd) - Reencaminhado em 09 de setembro de 2018 da FSPR NZ (ex-registro # FSP291786)
Eles não estão regulamentados no momento.
Posso saber que o IGoFx é um corretor regulado na Nova Zelândia? Tentei ligar para o seu número de contato, mas o número não está em serviço, conforme a operadora de telefone. Detalhes da seguinte forma: -
Endereço: Unidade 8b, 17 Albert St., Auckland, 1010 Nova Zelândia.
Número de contato: +64 9 889 4398.
Oi chefe, por favor, verifique-me o status de Venus Financial Markets Ltd. venusfx.
BrokerGuru.
De fato. Obrigado!
Você não possui FXPig.
Premier Interchange Gateway LP.
228 Queen Street 4th Floor.
Auckland, Nova Zelândia 1010.
Cheque o FXUnited. . Viu em algum lugar que eles têm apenas um / único acionista - uma senhora que vive em Southport, Austrália - Isso é possível?
Venus Financial Markets Ltd ou venusfx estão cadastrados nas autoridades da Nova Zelândia?
BrokerGuru.
Sim, VenusFX (VENUS FINANCIAL MARKETS Ltd) é incorporado na Nova Zelândia e registrado na FSPR.
Sim, a FxUnited (United Global Holdings Ltd) está registrada na Nova Zelândia e é legal.
Venusfx é um corretor registrado na Nova Zelândia.
A empresa de comércio forex legal da FXunited na Nova Zelândia?
BrokerGuru.
Que tal FX unido? não é a lista.
Dizia-se que estava registrado na Nova Zelândia, mas não na lista de corretores? Poderia ser uma empresa fraudulenta?
Especialista lá fora, ajuda a aconselhar.
BrokerGuru.
FX United está cadastrado no FSP NZ:
Por favor avise-me se a FX United é corretora regulamentada ou não.
Fxunited registed na empresa intermediária NZ?
comerciante.
Os grandes corretores geralmente possuem escritórios próprios em países-chave. Embora eles não tenham necessariamente um site da NZ para isso.
Posso perguntar a alguém o que as novas regras sobre o fornecimento de liquidez a um novo corretor fx da Zelândia são?
Eu sei que você precisa ser regulado na NZ para ter um cliente NZ, mas isso também se estende aos corretores.
Poderia um FXCM, Gain, Sucden etc (não regulado) ser simplesmente um fornecedor de liquidez para a cotação ou velocidade de Titan ou Saudi, etc. (nz regulado)
BrokerGuru.
O Nexusfx não é encontrado no Registro FSP.
Seu site também não está funcionando ... Você não pode abrir uma conta ao vivo, ou qualquer conta. Muitos links simplesmente não funcionam.
Oi Broker Guru, quer o número de registro da Nexusfx na Nova Zelândia. Número FSP, pls.
Belmore FX é um agente fraudulento.
À procura de corretores Forex estáveis e confiáveis em Cingapura? Alguma recomendação?
BrokerGuru.
MGCFx (mgcforex) não é encontrado no registro FSP NZ. A empresa possui apenas escritório de suporte na Nova Zelândia, enquanto a empresa está registrada no St. Vincent e Grenadines (sob CT Capital Inc.)
MGCFOREX - Mortgage Capital Investments Ltd. Empresa legalmente registrada na Nova Zelândia?
BrokerGuru.
OGL trader - OFX Group Limited - não é encontrado no registro NZ FSP.
A OGL é comerciante de corretor licenciado?
BrokerGuru.
HerefordFX - Hereford Investment Holdings Ltd - não é encontrado no registro FSP da Nova Zelândia.
O endereço de registro da empresa é: # 12 Oliaji Trade Center, P. O. Caixa 1377, Victoria Mahe Seychelles.
Por ser uma empresa de Seychelles, eles não têm relação com o registro da Nova Zelândia.
O Herefordfx é um corretor forex da Nova Zelândia e, se assim for, é uma entidade regulamentada / licenciada?
BrokerGuru.
Nexusfx não está regulamentado.
FxUnited - registrado na Nova Zelândia FSP394667 (business. govt. nz/fsp/app/ui/fsp/version/searchSummaryCompanyFSP/FSP394667/8.do)
Union Markets Limited (FXUM) - não registrado - de-registered from FSPR in NZ (business. govt. nz/fsp/app/ui/fsp/version/searchSummaryCompanyFSP/FSP257325/32.do)
Simplesmente confirme. Nexusfx é um corretor regulado ??
Fx united está cadastrado em Nova Zelândia? Eu vejo que 87% do seu tráfego vem da Malásia.
Eu não acho que o Union Market FX esteja regulamentado. Eles não estão na lista FSCL.
BrokerGuru.
FxTune Market Ltd está registrada em São Vicente e Granadinas e não está regulamentada.
Nova Zelândia: a maior bolsa de valores do mundo, & # 8216; um esquema do Big Ponzi & # 8217 ;, e outros contatos loucos do hub de serviços financeiros da John Key & # 8217;
Por Gareth Vaughan de interest. co. nz, Denise McNabb e Richard Smith do Naked Capitalism. Uma versão anterior desta publicação apareceu no interest. co. nz.
Um negócio de câmbio que parece e cheira a um esquema Ponzi visando os malaios, uma bolsa de valores & # 8201; com base em Nelson (pop: 46,000), um aviso do banco central da República Tcheca, o presidente fantástico de um domínio inexistente que desaparece na maré alta e curiosas conexões franco-letãs, todos têm uma coisa em comum: Novo Fornecedores de serviços financeiros registrados na Zelândia.
Enquanto o governo da NZ parece, sem entusiasmo, em mudar as leis de confiança estrangeiras na sequência dos documentos do Panamá, aqui é um lembrete de que a reputação internacional do país está sendo degradada por mais do que apenas o Mossack Fonseca e os fideicultores estrangeiros. Esta declaração baseia-se na nossa pesquisa de apenas um punhado de provedores de serviços financeiros registrados na NZ.
Quando eu digo & # 8220; nosso & # 8221; Sondagem eu estou me referindo a Gareth Vaughan de interest. co. nz, Richard Smith do Naked Capitalism e à jornalista independente da NZ, Denise McNabb. Este é o primeiro artigo de uma série em que pretendemos mostrar que a NZ tem um problema e um perfil consideráveis em algumas partes muito escuras do mundo das finanças offshore.
Embora a revisão das regras de divulgação de confiança estrangeira pelo ex-presidente da PwC, John Shewin, e pelo Ministério de Negócios, Inovação e A revisão do abuso de abuso do Registro de Provedores de Serviços Financeiros (FSPR) da NZ & # 8217; oferece oportunidades para que o Governo faça mudanças significativas, a preocupação é de anos de mexer em torno das franjas dos problemas podem continuar. E não acreditamos que isso seja aceitável.
Como a Transparency International coloca em sua submissão à revisão de Shewin, as regras existentes de confiança estrangeira e de divulgação de entidades corporativas existentes, lacunas na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Contração de Terrorismo (Lei AML-CFT) e compartilhamento internacional de dados reativo e ineficaz Os arranjos permitem a exploração dos sistemas nacionais da NZ # 8217's. Isso ameaça a reputação internacional do país, que a Transparency International argumenta, gera imensos retornos para a economia, incluindo uma grande contribuição para bilhões de dólares em exportações, turismo e ganhos de negócios on-line.
& # 8220; Ao assumir um papel de liderança agressiva nos esforços internacionais para eliminar o uso indevido de trusts e entidades corporativas, a NZ aumentará sua reputação e o retorno à economia, & # 8221; A Transparência Internacional diz.
Infelizmente, o primeiro-ministro John Key permanece em negação, afirmando uma e outra vez # 8211; uma vez que a NZ foi nomeada como um dos 21 paraísos fiscais globais, o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca opera em & # 8211; que a NZ não é um paraíso fiscal. O problema é o que o PM diz, aqueles que fornecem serviços para clientes que procuram paraísos fiscais consideram a NZ como uma e usá-la como tal.
O foco deste primeiro artigo é um punhado de provedores de serviços financeiros NZ registrados que operam no exterior. As entidades apresentadas abaixo são apenas um sabor de empresas registradas em NZ que operam no exterior sem regulamentação pela NZ, ou em muitos casos, qualquer outra jurisdição.
Qualquer pessoa no negócio de fornecer um serviço financeiro, como um consultor financeiro, banco, credor ou seguradora, deve ser registrada na FSPR. No entanto, como o Ministério de Negócios, Inovação e O emprego (MBIE) diz que algumas empresas controladas no exterior buscaram registrar-se na FSPR, a fim de tirar proveito da reputação da NZ como uma jurisdição bem regulamentada. Algumas dessas entidades então deturpam que são licenciadas ou reguladas ativamente em Nova Zelândia quando são registradas apenas aqui.
Outro problema é causado pelas diretrizes sobre o alcance territorial da Lei AML-CFT da NZ & # 8217; que diz: & # 8220; Uma entidade incorporada ou formada na Nova Zelândia, que exerce atividades financeiras totalmente fora da Nova Zelândia, não seja uma entidade de relatório & # 8216; & # 8217; nos termos da Lei AML-CFT. & # 8221; Assim, os provedores de serviços financeiros registrados na NZ que operam no exterior não são supervisionados pelo cumprimento da Lei AML-CFT.
E, finalmente, antes de chegar aos prestadores de serviços financeiros que são objeto deste artigo, reconhecemos que, em alguns desses casos, simplesmente não sabemos o que realmente fazem. Seja como for, no entanto, lembre-se dele no nome da NZ & # 8217; s. Confianças, enquanto isso, nos dirigiremos em outro artigo.
United Global Holdings / FX United, grande na Malásia.
Primeiro é United Global Holdings, nome comercial FX United Exchange & amp; Negociação. Esta entidade parece estar causando caos na Malásia e está pronta a ser cancelada, já que tanto um fornecedor de serviços financeiros da NZ como a empresa foram chamados a atenção da Autoridade de Mercados Financeiros (FMA) e do Escritório de Empresas.
United Global / FX United afirma que a sua sede está no Level 9 Technology One House, 86 Victoria Street, Wellington. Vamos começar a história lá. Sinalização no prédio, e os escritórios no nono andar, não mostram evidências de United Global Holdings ou FX United.
O endereço é, na verdade, o de uma empresa legítima de comércio de forex da Wellington, a Forex Ltd. O proprietário da peça, Simon Greig, disse que sua empresa descobriu o uso não autorizado de seu endereço há cerca de dois meses, quando um homem que disse que era da embaixada da Malásia visitou no escritório, perguntando sobre a United Global Holdings devido a preocupações levantadas por pessoas na Malásia que estavam investindo dinheiro em seus esquemas. Não há embaixada em Wellington, em vez de uma Comissão Superior.
Mas Greig disse que depois do homem da & # 8220; Embaixada da Malásia & # 8221; partiu, a Forex Ltd apresentou uma queixa à FMA e ao escritório das empresas sobre o abuso de seu endereço. Ele disse que o Forex Ltd também estava no processo de entrar em contato com a United Global Holdings, pedindo que ele deixasse de usar o escritório de Forex Ltd como seu front. Greig disse que olhou para o seu site e, tanto quanto ele conseguiu ver, o programa de afiliados promovido parecia um grande esquema de Ponzi. # 8221;
Aqui é a descrição do programa de afiliados de uma empresa que se descreve como uma corretora mundial de divisas;
O que é MultiLevel Affiliate Partnership e como isso funciona?
A cooperação baseada no programa FxUnited Affiliate Partnership oferece a possibilidade de desenvolver seu próprio negócio atraindo novos clientes. Além disso, você se beneficia não só de negociar no mercado Forex, mas também de atrair clientes e parceiros para a comunidade de comerciantes. Se sua referência for registrada usando seu link de referência, ele se tornará automaticamente seu afiliado de 1º nível, e você receberá uma comissão de 54% de sua atividade de negociação. E cada cliente que ele apresenta, ele receberá 54%, e você receberá 20%. Mais uma vez, seu sub-afiliado também pode atrair clientes e afiliados.
Você pode ganhar até 85% do total de 5 níveis de multicommision. Assim, você pode obter uma comissão não só pela atividade de suas referências, mas também pelas referências e afiliadas do seu sub-afiliado. O FxUnited oferece até 5 níveis de sub-afiliado.
A FX United certamente tem um perfil significativo na internet. Existe uma série de vídeos do FX United no YouTube. A imagem abaixo foi tirada de um dos vídeos e inclui o uso do antigo endereço Auckland da entidade.
Uma voz em um dos vídeos diz:
Somos parte da FX United Power Team International. Power Team foi estabelecido como um corretor introdutório que é basicamente uma ponte entre os corretores e os clientes, por isso esta oportunidade se baseia no setor de comércio de moeda.
& # 8220; [Nós] temos nossa sede social na Nova Zelândia e expandimos para a Malásia. Eles lançaram na Malásia e, a partir de então, este programa tem sido muito bem-sucedido. A FX United é legal e licenciada e está regulamentada pelo regulador do serviço de serviços financeiros que é o regulamento na Nova Zelândia. & # 8221;
A declaração falsa de que a FX United / United Global Holdings é compatível com a Lei AML-CFT da NZ & # 8217; também é feita. Além disso, nós dissemos que precisa de um valor de US $ 500 para abrir uma conta com a FX United.
Um comunicado de imprensa datado de 10 de maio deste ano (veja a figura abaixo) promove uma nova parceria entre a equipe Lamborghini Super Trofeo Asia - Aylezo Ecotint Racing e # 8220; líder de corretores de câmbio & # 8221; FX United. Parceria com a equipe de Lamborghini, nós fomos informados, forneceremos o corretor FX # 8220; Nova Zelândia & # 8221; com uma plataforma forte para construir sua marca em toda a Ásia e expandir sua base de clientes.
Tendo sido atraídos para a atenção da FMA & United States, United Global Holdings soou sinos de alarme, com este aviso publicado no site da FMA & # 8217's em 4 de maio.
United Global Holdings Limited, negociando como FX United Nome do Negócio: United Global Holdings Limited, negociando como FX United. Website: data e hora: data de publicação: 4 de maio de 2018.
Informações adicionais: A FMA recebeu relatórios de que a United Global Holdings Limited, negociando como FX United, alegou falsamente que a FMA endossou a empresa como legítima e altamente regulamentada. A FMA não confirma legitimidade ou endossa qualquer entidade desta maneira. Recomendamos que os consumidores da NZ tenham cuidado ao lidar com qualquer empresa que reivindique ser endossada pela FMA.
Em Wellington, o Registrador de Empresas, Mandy McDonald mudou-se para cancelar a United Global sob seus poderes de inspeção.
Aviso de remoção de empresas datado de 19 de maio de 2018 e # 8211; s318 (1) (ba)
Aviso público | Artigo 318 (1) (ba) Companies Act 1993 | Nova Zelândia Gazette.
Aviso de intenção de remover as empresas do registro. Pretendo remover as seguintes empresas do Registro nos termos da seção 318 (1) (ba) da Companies Act 1993, com o fundamento de que as empresas não responderam a uma exigência feita nos termos da seção 365 ( 1) (caaa) ou (c) da Lei.
BLESSING LIFE LIMITED | 5827907.
EZYMART LIMITED | 5872824.
MAXFIT TRUSTEES LIMITED | 5737831.
PRODUZIR LIMITADO | 3404475.
UNITED GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 5247841.
A menos que, nos termos da seção 321 da Lei das Sociedades Comerciais de 1993, a inscrição escrita para a remoção das empresas acima mencionadas seja entregue ao Secretário até 17 de junho de 2018, sendo pelo menos 20 dias úteis a contar da data do presente aviso, o Registrador é obrigado a remover o empresa do registro.
Fechado este dia 19 de maio de 2018.
MANDY MCDONALD Registrador de Empresas.
Muitas perguntas e amp; algumas queixas.
Falando ontem, uma porta-voz da FMA disse que a FMA recebeu "# 8220; pouco mais de 100" # 8221; perguntas sobre United Global Holdings / FX Global, todas de pessoas no exterior. Isso inclui & # 8220; um pequeno número & # 8221; de queixas.
& # 8220; A FMA dirigiu o Registrador [de Empresas] para cancelar o registro da United Global Holdings como um provedor de serviços financeiros e esperamos que o registro seja atualizado amanhã [sexta-feira] e # 8221; ela diz.
Então, ele deixará de ser uma empresa NZ e prestadora de serviços financeiros, mas vai embora? E que tipo de caos esta deixando em seu rastro?
Perguntas também foram levantadas em outro lugar sobre o que descreveu como potencialmente a maior fraude da história da Malásia. O site behindmlm mostra aqui que está investigando a FX United desde fevereiro. O homem por trás disso, "Shah" foi convidado para o último jantar anual da FX United e diz que ele "cheirava algo pesado", então começou a pesquisá-lo. Ele também diz que ele permaneceu anônimo porque o objetivo do marketing multinível (MLM) é ser um recurso útil para pessoas curiosas sobre a indústria e as empresas que existem dentro dela.
Após sua pesquisa, Shah diz que ele tem todas as provas para provar que isso vai diminuir como a maior fraude na Malásia. Ele reclamou da operação às FMA, autoridades da Malásia, incluindo seu escritório de impostos, e está ameaçando nomear todos os envolvidos em breve.
Sua investigação agora tem 90 postagens em resposta, incluindo uma da própria FX. Ele postou detalhes detalhados sobre o registro da NZ da United Global Holdings e agora reivindica outra empresa registrada da NZ, a Venus Financial Markets Ltd ocupará seu lugar. Seu diretor e acionista são listados como Shahidrawadey Shahidan de Auckland.
Shah diz que FX United parece existir na NZ apenas com o nome:
"Você obtém um site de busca genérico, um nome de empresa de som genérico e muita confusão. A FX United não é diferente, e não consigo pensar em nenhuma razão legítima para que ela seja registrada na Nova Zelândia, quando está ficando completamente fora do Reino Unido. Ditto porque alguém em Queensland, Austrália, está listado como um diretor. Para mim, apenas grita algo desonesto, tanto no lado comercial das coisas como na potencial lavagem de dinheiro ".
O diretor e o acionista da Global Global é Priscila Lamoste Luster of Queensland. Outros que destacaram como diretores, acionistas e apresentadores de documentos para o escritório de empresas incluem Rujina Begum e Brian Johnson.
Luster aparece no registro das empresas do Reino Unido usando uma das correspondências de Ian Taylor & # 8217; seu endereço de correspondência, sugerindo que ela pode fazer parte da operação do GT Group. (Veja mais sobre GT Group e Geoffrey Taylor, o pai de Ian & # 8217; mais tarde, neste artigo).
Shah diz que Johnson, um americano com sede na NZ, foi retratado no jantar anual FX United como o gerente da Ásia para a FX United. Além da Malásia, a FX United afirma ser ativa em outros países, incluindo o Reino Unido, Cingapura, EUA, Austrália e Hong Kong, e tem fotos on-line supostamente de uma reunião em Perth.
Brian Johnson, # 8216; bode expiatório e # 8217 ;, e um banco não regulamentado.
No LinkedIn, Johnson, que já não é diretor ou acionista da United Global Holdings, se descreve como CEO da FX Intelligence (uma empresa registrada da NZ) e da Prime Intelligence (uma empresa NZ registrada) e diz que ele é de / em Auckland e Nova York.
Duas outras empresas da NZ onde Johnson foi diretor, a LQD Markets Ltd (ele também era acionista) e a Eurokasse New Zealand Ltd, estão em liquidação. O liquidatário Simon Dalton de Gerry Rea Partners descreve uma trilha de destruição deixada pelos dois, mas parece simpatizante com Johnson, descrevendo-o no caso LQD Markets como um "bode expiatório". # 8221;
LQD Markets, Dalton, diz que é um pouco de uma lata de vermes. & # 8221; Um comerciante de forex on-line, permitiu que os clientes trocasse em tempo real. No entanto, os administradores da insolvent UK Brother Company & # 8211; Há outro em Chipre & # 8211; que têm acesso aos registros da empresa, dizem os negócios que os clientes achavam que estavam fazendo na verdade sendo realmente agredidas, & # 8220; o que obviamente é uma violação direta da confiança, & # 8221; Dalton diz.
Eurokasse, onde Johnson foi um diretor, é mais um assunto complicado, & # 8221; Dalton diz. Começou a fornecer serviços de consultoria e investimento e, em seguida, apareceu como um banco, que foi & # 8220; completamente desregulado aqui. & # 8221; Os clientes eram da Alemanha e de outros países da Europa.
& # 8220; nos estamos divertindo bastante no momento, devo dizer, tentando rastrear onde foram seus investimentos. Nós conseguimos identificar e encontrar um banco em Malta [Sparkassse] e uma casa de investimento legítima em Malta, onde os fundos foram investidos, mas os fundos foram transferidos de lá através da Polônia [para o Bank Pekao]. & # 8221;
Dalton diz que Johnson é um americano que já esteve na NZ há algum tempo prestando serviços de assessoria.
& # 8220; Ele foi tão útil como ele pode, na liquidação LQD, em termos de fornecer informações. Mas, obviamente, isso não exclui a responsabilidade de qualquer diretor potencial em termos de requisitos de relatórios que não se encontraram [na NZ]. Ele parece ser um cara bastante competente, mas seus colegas diretores não cumpriram os padrões contábeis, eles não conseguiram registros apropriados e eles essencialmente não disseram a história completa. A palavra bode expiatório vem à mente. & # 8221;
& # 8220; Nesse caso [LQD] essencialmente, ele assumiu uma diretoria para garantir o cumprimento aqui de uma entidade estrangeira e os acionistas / diretores subjacentes parecem não ter lhe dado todas as informações que ele exigiu. Certamente, se você ler os relatórios dos administradores no Reino Unido, parece ter agido de forma inadequada, & # 8221; acrescenta Dalton.
Enquanto isso, a FX United respondeu ao feedback sobre behindmm com isso:
A COMPANHIA RESPONDER A OBSERVAÇÕES NEGATIVAS DOS BLOGGERS.
Caros clientes valorizados,
De recente, houve comentários muito negativos dos blogueiros nas mídias sociais. Em resposta a suas observações, a empresa apresentou a seguinte resposta.
O negócio de câmbio e rede é um trilhão de dólares por dia e quando você combina estes dois juntos, o impacto que ele causa e o potencial que ele gera é tremendo.
As pessoas que percebem isso entram em nossos negócios e ganham muito. Então não fique com ciúmes com essas pessoas que realmente fizeram isso. Você não teve a coragem de fazê-lo e eles fizeram e agora eles estão colhendo seus benefícios.
As pessoas que passam comentários negativos sobre nós são apenas falhas e querem que mais pessoas sejam falhas como elas. Antes de ouví-los, pergunte-nos se essas pessoas que estão fazendo essas observações estão qualificadas para fazê-lo, eles têm alguma experiência na indústria de forex, eles próprios são apenas blogueiros que estão tentando obter alguma atenção por si ou são os próprios golpistas? .
No mundo atual da tecnologia da informação, qualquer pessoa pode criar blogs e publicar observações nas mídias sociais, mas eles estão qualificados para fazê-lo?
Empresa A, o negócio de vários bilhões de dólares já costumava ser publicado na internet como uma fraude, mas até hoje eles ainda estão fortes. Se eles são golpistas por que eles ainda estão aqui?
Os retornos fornecidos pelo FXUnited são, na verdade, um sistema comprovado. Qualquer comerciante de forex irá entender como o corretor paga o lucro do spread ou as cobranças obtidas pelo corretor. As comissões que a FXUnited faz com a negociação que, em vez de manter tudo para si, compartilham com seus clientes. O FXUnited, em vez disso, não permite que os clientes tenham mais de 10 contas no CGAT, por exemplo. Isso é realmente se proteger no mercado. Este é um sistema que nenhum outro corretor compartilha com seus clientes e, por causa disso, muitas pessoas que não nos conhecem nem o nosso produto pensam que somos golpistas.
Se fossemos golpistas, teríamos fechado a loja e deixado há muito tempo com milhões em nossos bolsos, mas não, ainda estamos aqui. FXUnited tem IBs que estiveram no negócio desde o primeiro dia e ainda estão aqui de pé como o administrador do corretor para ajudar os comerciantes em todo o mundo. Se fossemos golpistas, esses IBs teriam deixado há muito tempo junto com suas equipes para se juntarem aos nossos concorrentes.
Somos uma empresa baseada na NZ. Nossa empresa começou na Bélgica em 2006 para clientes corporativos apenas. Isso explica as fotos das Bastion Towers que o blogueiro alegou ser o nosso esforço para enganar as pessoas.
Mas então, em 2018, decidimos ir ao varejo, assim incorporado na Nova Zelândia. Isso explica nosso endereço na Nova Zelândia.
Tenha em atenção que o endereço era o endereço do nosso consultor que nos ajudou na criação da empresa e, desde então, deixou a empresa depois de ter completado seu trabalho. Naturalmente, tivemos que usar o endereço do escritório para esse propósito.
Sim, o escritório é um endereço pequeno, mas honestamente o tamanho realmente importa ou o que ele pode produzir? Você é juiz disso.
Sim, havia outras empresas registradas neste endereço, mas não é dever verificar quem foi ou está operando a partir deste endereço. Nosso endereço de consultores estava aqui como eu disse novamente e nós usamos seu endereço como estavam usando seus serviços.
Atualmente, estamos renovando um escritório de vários milhões de dólares em Manila, em um bairro muito prestigiado para abrigar nossa sede regional e também nosso departamento de atendimento ao cliente que administra nossos clientes da Malásia, Singapura, Indonésia, Tailândia, Myanmar, Hong Kong, China, Taiwan, Índia, África do Sul, Austrália, Coréia, Filipinas e seguir em outros países.
Agora, diga-me se nós realmente somos golpes se nos mudássemos para esses países de forma tão agressiva? Não nos concentraríamos apenas em um determinado país, como o blogueiro reivindicou e roubou seu dinheiro e seguiu para outro país e começou tudo de novo? Pense nisso.
Outra coisa se fôssemos realmente golpistas por que limitamos o investimento eo número de contas que cada indivíduo pode ter? Não seria mais rentável para nós permitir que os clientes invistam tanto quanto eles querem e tenham tantas contas quanto quiserem? Não teria sido melhor permitir aos clientes bombear em todo o seu dinheiro sem limite, fazer bilhões enquanto os clientes são gananciosos (como diz o blogger) e fugir para os países vizinhos e começar tudo de novo? Mais uma vez eu digo pensar sobre isso.
A FXUnited ajudou muitas pessoas a obter uma boa renda. Agora, esses caras trabalham arduamente durante todo o horário, viajando de estado para país e país para país, ensinando pessoas sobre nós e ajudando-os também a ganhar a vida.
A FXUnited trouxe forex para o conceito Networking e fez com que muitas pessoas ganhasse uma boa renda, mas é isso que o mundo dos negócios está entrando hoje.
O famoso autor Mark Yarnel, da WAVE 5 IN NETWORK MARKETING, disse que até 2030, 85% do negócio global será sob a forma de Networking. As pessoas que nos condenam são realmente pessoas que conhecem o sistema, mas não têm a coragem de fazê-lo e não querem que outras pessoas o façam e tenham sucesso e deixem-nas em paz.
Pergunte a qualquer um no mercado se eles enfrentaram problemas importantes para recuperar seus investimentos ou capital. Além das falhas comuns que qualquer jogador principal terá tudo está bem.
Esperamos que, com este anúncio, esclareça as dúvidas que você possa ter no caso de você ler algum dos comentários negativos nas mídias sociais.
O centro de serviços financeiros offshore de Nelson.
Registrado pelo MBIE como fornecedor de serviços financeiros em 1º de junho de 2018, a RST Capital Trust lista seu endereço de negócios como nível 1, 140 Collingwood Street, Nelson, 7010, Nova Zelândia. Há também uma empresa chamada RST Capital Corporation Ltd, descrita como sendo no negócio de mudança de dinheiro, aparentemente com base no mesmo endereço. Os formulários de consentimento dos acionistas e administradores da RST Capital Corporation foram arquivados em maio de 2018 por David Allen Richer, da Cidade do Panamá.
Em setembro de 2018, Hoe Keat Chiong, da Malásia, substituiu Richer como acionista e também foi nomeado diretor. Os registros do Office das empresas também mostram Kelvin Sparks de Nelson e Swee Lian Yeoh da Malásia como diretores. Sparks, juntamente com Leone Sparks, também é diretor da Masada Services Ltd, com base no nível 1, 140 Collingwood Street, Nelson. Leone Sparks está listado como o acionista final da Masada & # 8217; s.
O bom povo de Nelson pode não estar ciente disso, mas sua pequena cidade aparentemente tem sua própria bolsa de valores; também dando seu endereço como Nível 1, 140 Collingwood Street é a Bolsa de Valores Infinita. A imagem abaixo desse endereço provavelmente não é exatamente o QQ que você espera.
O site do Infinity Stock Exchange & # 8217; RST Capital Trust como seu parceiro de compensação e liquidação. A própria bolsa é descrita como sendo para investimentos em empresas reguladas pela lei NZ. Mas em nenhum lugar realmente diz que a bolsa de valores é regulada por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Diz Infinity:
A Infinity Stock Exchange foi estabelecida em Infinity Capital Limited. O Infinity SE é uma troca de três níveis para administração de finanças e investidores para investimentos diretos em empresas de pequenas empresas médias (PME), regulamentadas pela Lei da Nova Zelândia. A Infinity Stock Exchange é uma plataforma de negociação e troca para empresas que não são cotadas e não cotadas e, assim, oferece uma solução que permite que os acionistas existentes e potenciais acionistas combinem vendedores com compradores em suas ações. Os detentores de ações das empresas que estão listadas na Infinity Stock Exchange podem usar seu provedor de serviços financeiros existentes para colocar uma ordem de limite com o FSP, no portal da Infinity Stock Exchange, desde que tenham uma conta com o parceiro de compensação RST Capital Trust.
O site da Infinity & # 8217; s tem um visual mais glamoroso do que o seu escritório de madeira em Nelson:
Sob o & # 8220; regulamento & # 8221; seção no site da Infinity & # 8217; re-disse;
infinitystockexchange é uma solução de software que permite que o provedor de serviços financeiros registrado RST Capital Trust registre contas de investidores abertas para investidores e clientes verificados para investir em projetos existentes na plataforma que oferecem Ofertas Privadas de suas ações. Com base nos princípios aceitos das Diretrizes e regras do Anti-Money Laundering (AML) e do Know Your Client (KYC), as contas são abertas no sistema gerenciado do Financial Service Provider.
O site do Infinity não menciona que não leva os neozelandeses nem os australianos como clientes, e os americanos e os canadenses estão proibidos de comprar valores mobiliários de seus países de origem. O site não parece atualizado regularmente: no momento da redação, as manchetes mais recentes datam de 22 de fevereiro.
É também uma visão elevada;
Dirigir os mercados globais no financiamento internacional de ações e dívidas com a evolução mais avançada dos sistemas de software de negociação e financiamento adequados para uma bolsa de valores em qualquer momento, em qualquer lugar, sempre negociando.
a infinitystockexchange tem a missão de se tornar o líder global em transações de mercado que permitem o desenvolvimento econômico e o crescimento nos mercados das PME, para permitir a criação de riqueza, transferência de conhecimento e desenvolvimento e transformação socioeconômica. A tecnologia de negociação IFUNDX (ifundx) é a ponte entre o financiamento da multidão e uma troca não regulamentada não listada, onde as empresas podem ter acesso ao financiamento e suporte de colaboradores e executivos e investidores podem ter acesso a empresas excitantes, enquanto eles também se mudam desde o início do IPO.
O site Ifund X relacionado, mencionado acima, descreve a IFundX Technologies como uma empresa das Seychelles que fornece software para os mercados financeiros. O site diz que a regulamentação vem da & # 8220; a equipe de gerenciamento de operações da RST Capital, um Provedor de Serviços Financeiros licenciado & # 8221 ;. E denomina David Richer como CEO da RST Capital Trust, # 8220; um corretor de bolsa registrado da Nova Zelândia, empregado passado da maior empresa de comércio de Forex do mundo, mais de 9 várias licenças de títulos no Canadá. # 8221;
Uma pesquisa do FSPR da NZ & # 8217; não aparece nenhum registro para David Richer.
A RST Capital anteriormente era uma corretora da Bolsa de Valores da GXG Markets da Dinamarca, que entregou sua licença comercial em 2018 depois que uma visita do regulador dinamarquês descobriu abusos repetidos envolvendo participantes do mercado no exterior, incluindo prestadores de serviços financeiros da NZ, como London Capital, que é também ligada à fraude de investimento em grande escala na Ásia, às vezes promovida por duping grandes clubes de futebol europeus com ofertas de patrocínio.
O site Ifundx apresenta mais alguns nomes: Walter Castillo, "CEO da IFXBG Limited", que anteriormente estava registrado na Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, Shane Gibson, que "se especializa em venda de mídias sociais, tendo co-escrito o livro Guerrilla Social Media Marketing com Jay Conrad Levinson "e" R. Gibson & # 8221 ;. Consultando o histórico de registro de nomes de domínio do IFXBG Ghana Limited, surge que o Sr. R. Gibson provavelmente é Ryan Gibson de Vancouver. Embora a identificação não seja certa, vale a pena notar que um Ryan Anthony Gibson de Vancouver foi multado e proibido de negociar títulos no Canadá por sete anos em 2009, em conexão com um golpe de sala de caldeiras perpetrado contra investidores do Reino Unido. Inusualmente, eles recuperaram mais de £ 1 milhão dos £ 1.25 milhões enviados para o Canadá.
Savings Funds Ltd, Geoffrey Taylor, Czechs & amp; São Vicente e Granadinas.
Curiosamente, existe ainda outra entidade que dá seu endereço como nível 1, 140 Collingwood Street, Nelson, que também é digno de algumas polegadas de colunas. Este one & # 8217; s chamado Savings Funds Ltd, que é um fornecedor de serviços financeiros registrados NZ e uma empresa registrada NZ. E Kelvin Sparks é novamente um diretor. His fellow director this time is Michal Kostovcik of the Czech Republic, who is also listed as shareholder.
If we go back in Companies Office records to when Savings Funds was established in 2009, we find the shareholder consent form was filed by one Geoffrey Taylor of Global Fin Net Ltd of level 5, 369 Queen Street, Auckland. This is the same Geoffrey Taylor of SP Trading (NZ registered company chartering a plane to carry North Korean arms and explosives to Iran), and GT Group (think unsavoury Eastern European links ), infamy.
During its life, Savings Funds has also had Slovakian Martin Ciganek, plus K4X Inc of St Vincent and the Grenadines and DP Index Inc, also of St Vincent and the Grenadines, among its shareholders.
Savings Funds has a website here where products promoted include debit cards, personal accounts and corporate accounts. A disclaimer includes the line: “Please bear in mind that you cannot be our client, if you think that our services are considered to be illegal in your country.”
Meanwhile, here’s the Google translation of a 2018 warning from the Czech National Bank, the central bank of the Czech Republic and the supervisor of that country’s financial market.
Czech National Bank notes that the company Savings Fund Limited, which offers the Czech language via the Internet presentation, see savingsfunds. co. nz/cz/index. php banking and other financial services, has no current authorization to providing banking, investment or other services on the financial market in the Czech Republic and not by the Czech national Bank supervised. Potential investments are not insured by law.
Additional comment has been sought from the Czech National Bank, but we’re yet to receive a response. Below is what Savings Funds’ website looks like.
Although an initial Google search brings up information in Czech, DP Index has an interesting website in English here . Readers/users must peruse and accept an initial declaration that concludes with:
I understood all the risks on the financial markets and I also understand that I have no profit guarantee while I understand that all the investments are under a 100 % risk.
Then we see a carousel, or slide show, featuring – among others – the two pictures below.
‘All the advantages of the tax optimization’
The website also exhorts readers to “take advantage of our partner companies Savings Funds. Get an external account with internet banking in different currencies or investments to take advantage of guaranteed appreciation.”
Under the heading ‘what is savings funds’ it says: “The aim of Savings Funds is to provide the service for the existing private clients, but especially for the clients of their contractual partners. The company DP Index is one of the contractual partners of the company Savings Funds. Savings Funds offers active Internet banking where you can create current accounts in various currencies. You can also create savings accounts for time periods of 1, 3 or 5 years.”
And here’s the DP Index “about us” section:
The company DP Index was founded on the 6th of March 2008 and it seats in Saint Vincent located in the South Caribbean Area. The island of St. Vincent was selected as the centre of our business due to favourable conditions not only for us as a company, but also for our clients who can use all the advantages of the tax optimization.
The company was founded with the aim of long-term increase of the free financial means and the creation of passive income for all our members. We want to get a higher quality of life for the members of the company DP Index without regard to the fact whether they are our active co-operators, investors of free financial means or whether they only use the advantages of our loyalty program.
DP Index also promotes what it calls international business companies describing them as a typical legal form of an offshore company.
“The International business companies (IBC) founded in the tax paradise countries are absolutely freed from any income taxes if they do not make business on the territory of the country of residence. The only obligation of IBC companies is to pay a lump fee to the government for their existence.
DP Index also offers to register yachts in St Vincent and the Grenadines. And something described as the NFD-DP Index Club offers “unique loyalty marketing with the aim of refunding the members via their own everyday purchases”. Meanwhile, a presentation talks of a card valid in more than 210 countries, over seven million ATMs “and at over 30 million transactions”.
Non-existent local profile.
Back in Nelson , located at the top of the South Island and known as one of New Zealand’s sunniest regions, the sign on the wall outside 140 Collingwood Street gives no indication of the international financial services empire the building apparently houses.
We provide a Unique package to clients seeking FSP Registration in New Zealand with a wide range of associated products and services aimed at optimising business and maintaining full compliance within the New Zealand regulatory environment.
What are we all about?
Masada provides a range of products and services offered by New Zealand resident professionals with years of experience in the industry who possess a full and complete grasp of the business and regulatory environment.
At Masada we believe in professionalism in all facets of business, and as a result our clients are free to operate efficiently, profitably and legally throughout the world.
Masada director Kelvin Sparks, as detailed above, is also a director of both RST Capital and Savings Funds. Companies Office records also show Kelvin Sparks as both a former director and shareholder in Global Fin Net Ltd.
Asked about RST Capital and Savings Funds, Sparks said the two entities were quite different. He said he couldn’t go into details about what they do without having a discussion with the other – overseas based – directors to get authorisation. Nonetheless he did say the two operate in a couple of different jurisdictions and look after customers there.
“One operates in Europe the other is heading towards East Asia and is actually going through quite a transformation at the moment so it’s largely inactive,” Sparks said. “It has recently changed hands and is actually going into a new business area altogether. I wouldn’t say at this point which one that is.”
Asked if either was regulated in any jurisdictions he said “potentially yes”.
“And one is actually going right through a New Zealand licencing thing in the near future…Until they are prepared to publicly announce it I couldn’t say [what for]. [But] it’ll be with the FMA,” said Sparks.
Neither RST Capital nor Savings Funds work with NZ banks, he said, but they do work with overseas banks, which he wouldn’t name. Asked about RST Capital Trust’s relationship with the Infinity Stock Exchange, Sparks said it may have had one at one stage.
“It had a relationship with a number of stock exchanges in the past but what it’s doing now is probably quite different.
“At one stage it was helping some people to actually get listings on a stock exchange, but it’s no longer active in that market [now],” Sparks said.
Asked if he was referring to GXG Markets, Sparks said yes among others. In terms of the Infinity Capital Ltd touted as having established the Infinity Stock Exchange, Sparks said this: “Involves an Infinity business overseas that one of the parties involved had a connection to, but they are not related in terms of doing business with each other.”
Meanwhile Sparks said his role at Global Fin Net Ltd was “very short lived”.
“I was asked to go and run the business, got there, [it] didn’t work out and we parted company.”
Asked about Taylor, Sparks said: “Yeah, I know Geoff.
“We worked together for a while and have chosen to go in different directions. That was an amicable decision. There are other things behind it, which I don’t want to go into at this point in time,” Sparks added.
Leone Sparks, he said, is his wife and isn’t actively involved in the business, with other staff assisting. Sparks said Masada Services has an ongoing relationship with clients it helps establish financial service providers for.
“We insist on an ongoing relationship, that we’re actually involved with their business so we know what’s going on rather than those that create, say shell companies, sell them off, set them up with a lease somewhere and basically walk off into the sunset.”
Masada knows what its clients are doing, where they’re doing it, and who their customers are, said Sparks.
“We work pretty closely with the appropriate authorities to make sure they are very aware of who we are, what we’re doing, who our customers are and ensuring that we keep them squeaky clean. That’s our primary role in the thing.”
Staff from the Department of Internal Affairs had visited a couple of times as part of Masada establishing its anti-money laundering policy, he said. Masada is listed on the Internal Affairs website as a reporting entity under the AML-CFT Act in its capacity as a company and trust service provider. RST Capital and Savings Funds, however, are not reporting entities under the AML-CFT Act.
“They [Internal Affairs] came and sat down with us and went through it all and got a good understanding of where we’re at, what we’re doing and went away very happy with the efforts we’re putting in and our attempts to be very compliant with New Zealand laws and regulations,” Sparks said.
Meanwhile, Sparks said he comes from an IT background.
“Through various connections we became involved in the outskirts of company incorporation around the time the FSP legislation came in [the Financial Service Providers Act 2008] and we saw an opportunity to create a new business and try something. We keep it small and very tightly run rather than those who go out and basically wholesale it.”
Oppco, Steve Medley & the amazing Pearlasia Gamboa.
Next up let’s take a look at NZ OSL Services Ltd, previously known as Oppco Savings & Loans Ltd. It has a website here . Directors are listed as Adam Greenwell of Palmerston North, Paul McDonald of Christchurch, and Steven Medley of Los Angeles, who is also the shareholder.
Oppco’s website claims erroneously that under NZ law, financial services delivered outside NZ by NZ entities, don’t require registration with the FSPR;
OPPCO Savings & Loans Limited has spun off its international activities. This is now the website of the spun off and new international OPPCO SavingsWealth Management & Empréstimos. (The new OPPCO Savings & Loans has also changed business form as the new company is a trust.) Under New Zealand law, Financial Services delivered outside of New Zealand by New Zealand entities do not require registration with the financial service provider registry.
It also says Oppco “helps companies achieve public listings of their stock on the [now defunct] GXG Markets Exchange.” The website highlights wealth management, sharemarket listings services and features real estate listings. Oppco’s website gives Greenwell’s Palmerston North address for its “main office”, and lists a UK address for Medley. In Companies Office records, Greenwell’s also listed as a director and shareholder of Town Green Music Ltd.
Meanwhile Quro Savings Ltd, which had Medley as a director and shareholder, has also been deregistered as a NZ company.
Another NZ financial services provider, Ruznakk Savings LP (trading name Nz Rsl Services) also gives its address as Greenwell’s in Palmerston North. And on LinkedIn , a William Rockefeller, says he’s a consultant to Ruznakk Savings which provides financing to public company mergers and acquisitions worldwide, plus a variety of wealth management services to wholesale clients.
Rockefeller’s profile also says he’s a consultant to the now deregistered NZ financial service provider The Quro Trust. The Quro Trust still has a live website here where it makes the same claim as Oppco.
The QURO TRUST has spun off its international activities. This is now the website of the new international The Quro Trust. Under New Zealand law GlobalizationFinancial Services delivered outside of New Zealand by New Zealand entities do not require registration with the financial service provider registry.
In June 2018, Medley’s Quro Trust was fined and had its GXG Markets membership terminated , for market manipulation. However, Medley’s most spectacular connection with the world of small cap stock shenanigans comes via his association with the renowned fantasist and penny share merchant Elvira Gamboa (aka Pearlasia Gamboa, aka Princess Bae Catiguman, among a host of other aliases). Gamboa styles herself President of the non-existent yet frequently submerged Dominion of Melchizidek. Her bewildering (and, for her investors, very expensive) career is written up here . One of Gamboa’s vehicles, Greengold Ray Energies (GREYF on the US OTC Market), and now renamed to AU MIN AFRICA PTY, LTD, records the transfer of a huge block of shares to Medley’s vehicle Fordee CA Trust back in 2018. Whatever the service Medley was expected to render in return (stock promotion is one reasonable guess), it is still outstanding, possibly because by the time of the 2018 transfer, Gamboa was already a target of the US SEC, a fact that clearly eluded Mr Medley’s due diligence process.
NZ OSL Services, meanwhile, is also apparently involved with something called the World Entertainment Charitable Trust . This entity describes itself as a non-government organisation and NZ foreign trust, that helps charities, churches and non-profit organisations around the world raise money for charitable, environmental and humanitarian causes through live and online entertainment events. The trust is said to be “funded 100% by NZ OSL Services Ltd.”
Breder Suasso and Teodoro Thomas de Regibus.
And finally to Breder Suasso Ltd, of which Gareth ( here and here ) and Richard ( here ) have both written at length previously. Without rehashing all that, Breder Suasso is both a NZ registered financial service provider and company. Its shareholder is listed as one Teodoro Thomas de Regibus, a former Mossack Fonseca employee.
Now, subsequent to Richard’s blog post, de Regibus popped up in this article from the Baltic News Network in his previous capacity as Mossack Fonseca’s Riga office manager;
Charges have been raised against Rietumu Bank and its governor, Aleksandr Pankov, in the massive criminal case regarding money laundering in France, as reported by De Facto programme of LTV. The main figure accused in this criminal case is the former head of France Offshore Nadav Bensoussan, who is called the King of Offshores in France.
The so-called Panama documents show that he was among Mossack Fonseca’s clients that had frequently used Rietumu Bank’s services.
Now it is known that the interrogated employee was the head of Rietumu Bank’s office in Paris Sergei Schuka. His name was mentioned by De Facto in its last week’s edition in regards to Panama documents. The leaked documents show that Nadav Bensoussan had provided instructions to Mossack Fonseca, specifically to the company’s Riga office manager Teo de Regibus, in 2007. Those instructions stated that the offshore company’s documents were to be sent to Rietumu Bank’s in Riga via courier service. Schuka’s name was mentioned on the envelope.
Below is Breder Suasso’s office at 300 Queen Street.
Regulatory arbitrage opportunity.
In 2018 the Financial Markets Authority (FMA) was given powers to remove companies from the FSPR. The FSPR itself is run by the Ministry of Business, Innovation & Employment’s Companies Office. The FMA’s powers in this regard have been challenged through the courts with the FMA just last week winning a Court of Appeal case against Vivier & Company Ltd.
The Court of Appeal judgment notes that if a financial service provider like Vivier is not providing financial services in or from NZ, nor generating any associated financial activity in NZ, and can’t demonstrate any intention of doing so, “alarm bells should sound”. It also points out that Vivier refused to provide information about overseas regulatory compliance, which “suggested non-compliance” and therefore risked reputational damage to NZ markets.
The FMA’s ability to deregister entities from the FSPR highlights an area of potential regulatory arbitrage. Entities removed by the FMA from the FSPR are, in some cases, remaining as NZ registered companies, and potentially continuing on their merry way.
This, Vivier’s Luigi Wewege suggests, is what Vivier appears prepared to do.
“Although the court time occupied by this matter demonstrates that the legislation was not clear, it has clarified certain grey areas. It also provided an opportunity for the FMA to confirm that Vivier & Co can continue to provide services as in the past, without FSP registration,” Wewege said of the Court of Appeal judgment.
Asked about this scenario an MBIE spokeswoman said: “Where a NZ registered company is operating overseas, it will be subject to the laws of that jurisdiction.”
Unfortunately this often simply isn’t the case as demonstrated earlier in this article. And it certainly wasn’t with First Capital Savings & Loans Ltd, which was used by a Panama based American, Jeffery Lowrance, to run a Ponzi scheme and pilfer US$31 million. He was jailed for 14 years.
Many of those using NZ registered vehicles to operate in the shadows of the offshore finance world are sophisticated and well resourced. Like rust they never sleep. But NZ getting its ducks in a row would give the country a better starting point from which to combat this activity.
Pós-navegação.
That response from the company is hilarious. It just screams typical mlm scam. The only difference from the norm is that an American scammer would have said loser instead of failure.
Sad to see NZ getting down in the gutter with the rest of the Anglosphere. Hitherto the country cleaved to the higher moral ground but “profit by any means” is a siren-song to a politician. They don’t listen to citizens any more.
The pristine purity of the dairy products, meats, fish and fruits is now being sullied by the money. Pace David Longee. In an offshore financial centre, there’s no such thing as clean money John Key. You’re bringing the whole country down.
I need to know who are the registered Directors of FX United Global Holdings Limited?
Is this company a legal entity in NZ ?
Does this company business has a local NZ bank ?
Please reply to my above Questions .
Richard Smith Post author May 30, 2018 at 4:43 pm.
The business that trades as “FX United” is operated by a New Zealand company called United Global Holdings Limited. Its New Zealand Company Number is 5247841. Its director is an Australian resident named Priscila Lustre Lemoste. You can look at all the official details of the company here: https://business. govt. nz/companies/app/ui/pages/companies/5247841/detail.
New Zealand’s financial regulator, FMA, issued a warning about United Global Holdings Limited on the 4th May. Here is the link: fma. govt. nz/news/warnings-and-alerts/a-z-list-of-all-fma-warnings/#U.
Here is the text of the FMA warning:
“The FMA has received reports that United Global Holdings Limited, trading as FX United, has been falsely claiming that the FMA has endorsed the company as being legitimate and highly regulated. A FMA não confirma legitimidade ou endossa qualquer entidade desta maneira. We recommend NZ consumers exercise caution when dealing with any business claiming to be endorsed by the FMA.”
I’m afraid I don’t know whether United Global Holdings Limited has a New Zealand bank account.
Thanks for this in-depth work! The better the manipulation artists hide their activities, the more patience it takes to follow the gray suits through the fog-filled gray corridors. And clearly there aren’t as many NC readers as interested in this as I think there should be.
This *is* important. I feel that some discoveries in this area could bring down governments. Deservedly.
Luigi Wewege (of the numerous Vivier companies), for instance, is an interesting figure whose importance goes beyond financial manipulations. He first gained public exposure in New Zealand as a hired helper of John Palino, an “American businessman” who ran for Mayor of Auckland in 2018.
And suddenly Palino is again in the Mayoralty race: nzherald. co. nz/nz/news/article. cfm? c_id=1&objectid=11597487, and has links to some of the National Party’s close associates like the blogger Whale Oil.
And it is difficult for this ordinary citizen to see how Wewege could have entered, then re-entered the country and worked for a salary, then started businesses without a link to the Wellington power structure. There’s more to be seen here than we are likely to read about in the National-Party-friendly press.
I like “Make money by spending.” I tried that but it doesn’t work. I wonder what their secret is?
Hi, any Fxunited apologist and admirer’s out there, please answer the following announcement made by FSPR and please refer to the below:
Name:UNITED GLOBAL HOLDINGS LIMITED.
Trading names:Business Address:
Level 9, 86 Victoria Street Wellington.
Annual confirmation filing Month:
November, last filed on 30 November 2018.
Can someone out there, please advice whether this company is still legitimate in the face of all the following actions taken against them by international regulatory bodies :
a) FMA New Zealand – warning issued, company to be wary of.
b) Deregistered by New Zealand FSPR – The Registrar gives notice that this Financial Service Provider was deregistered under section 18(1B) of the Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008 on 27/05/2018.
c) Intent to remove the company (UGHL) from New Zealand Company Register.
d) Singapore Monetary Authority – blacklist.
e) Bank Negara Malaysia (Malaysia Central Bank) – blacklist.
So the champions of UGHL/Fx United, now tell us who is going to handle the customer/investors dispute since UGHL is removed from FSPR, please answer buddy, we do not need someone whose know how is SARCASM AND SCORN, rather we need someone (sane) and who can give unambiguous and rational answers to all those questioned raised by the reviewers ( don’t call them names buddy, jealous, useless, brainless, idiots, this and that, we are not in high school anymore).
We want answers buddy, please refrain from letting rhetoric derail the actual situation and discussion.
Why not travel to NZ to find out yourself if your are so smart.
Kia Ora Buddies,
The Malaysian scammers have spread their wings to cheat the Australians. Beware, my friends. If you have anyone who are interested in this scam, please refrain them.
If anyone of you, have contact with the Australian Police, Scam Watch or any other regulatory bodies, please alert them. We have alerted them but due our busy schedule, we are not able to follow up effectively. Therefore, please alert your local authorities.
Below are the places where the scam shows are scheduled, please take note – it is a scam show.
Australia Grand Tour – Sydney (2nd Day)
Thu Jun 2nd 7:00pm – 8:00pm.
Preview : World is Changing – Do You? Venue :Coronation Club Burwood 86 Burwood Road , Burwood NSW 2134 Opposite Burwood Park.
You Are Born Rich - Find Out How?
Australia Grand Tour – Sydney.
Thu Jun 2nd 8:30pm – 10:30pm.
Training : “ First Step Towards Millionaire – Understanding the System” Venue:Coronation Club Burwood 86 Burwood Road , Burwood NSW 2134 Opposite Burwood Park.
You Are Born Rich - Find Out How?
Australia Grand Tour – Perth.
Fri Jun 3rd 7:30pm – 9:30pm.
Preview : A new Relief – Found The Solution Venue: 63 Macleod Road, Applecross 6153 WA.
You Are Born Rich - Find Out How?
Australia Grand Tour – Perth ( 2nd Day)
Sat Jun 4th 4:30pm – 7:00pm.
Training :“ First Step Towards Millionaire – Understanding the System” Venue : 63 Macleod Road, Applecross 6153 WA.
You Are Born Rich - Find Out How?
refer to the link for further information about this scam show, we are not kidding buddy.
Now watch this video presentation of the investment program, now you judge what it is, legit or not?
Someone, please get the cops to nab them before they escape from Australia.
All the best and stay away from this despicable cheats, liars and animals. Do not let them take away what is rightfully yours. They deserve to be thrown behind bars for good. Too many people’s life and money are at stake due to this heartless, empty, broken and hollow beings.
You frustrated moron can’t make a dime so tokok abt others..
Did you fully read the article? Do you even understand what has been highlighted? Finally, can you spot the elements of fraud and deceit in the whole setup?
Nevermind, it is officially confirmed that you are a highly potential subject of the “Dunning Krueger” efeito.
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